Corso Antiriciclaggio per Dipendenti e Collaboratori degli Studi Professionali.


Mercoledì 20 gennaio 2021 inizierà la prossima edizione del Corso. La seduta formativa si svolgerà online in modalità interattiva per 4 ore dalle ore 9,00 alle 13,00 .

A questa edizione si potranno accettare al massimo 30 iscritti: in questo modo ne beneficerà il livello di apprendimento, in particolar modo nella gestione dei quesiti.

 

PROGRAMMA DEL CORSO:
 

  • Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio
     

  • I destinatari della Normativa Antiriciclaggio
     

  • Gli obblighi Antiriciclaggio nella PA
     

  • Le autorità di controllo
     

  • Chi deve svolgere gli adempimenti antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione
     

  • Il responsabile antiriciclaggio e gli incaricati antiriciclaggio nella PA: gli obblighi
     

  • L’identificazione a distanza e l’adeguata verifica
     

  • La mappatura dei rischi nella PA
     

  • La valutazione dei rischi per la PA
     

  • La procedura antiriciclaggio
     

  • La segnalazione antiriciclaggio 
     

  • La formazione obbligatoria
     

  • Gli Indicatori di Anomalia
     

  • Le Sanzioni Amministrative e Penali 

Corso Antiriciclaggio per Dipendenti della Pubblica Amministrazione

SKU: FARPA4
€ 70,00Prezzo

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