Corso Antiriciclaggio per Dipendenti e Collaboratori degli Studi Professionali.
Giovedì 23 marzo 2023 si svolgerà la prossima edizione del Corso.La seduta formativa si svolgerà online in modalità interattiva per 4 ore dalle ore 9,00 alle 13,00 .
A questa edizione si potranno accettare al massimo 30 iscritti: in questo modo ne beneficerà il livello di apprendimento, in particolar modo nella gestione dei quesiti.
PROGRAMMA DEL CORSO:
Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio
I destinatari della Normativa Antiriciclaggio
Gli obblighi Antiriciclaggio nella PA
Le autorità di controllo
Chi deve svolgere gli adempimenti antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione
Il responsabile antiriciclaggio e gli incaricati antiriciclaggio nella PA: gli obblighi
L’identificazione a distanza e l’adeguata verifica
La mappatura dei rischi nella PA
La valutazione dei rischi per la PA
La procedura antiriciclaggio
La segnalazione antiriciclaggio
La formazione obbligatoria
Gli Indicatori di Anomalia
Le Sanzioni Amministrative e Penali