Corso Antiriciclaggio per Dipendenti e Collaboratori degli Studi Professionali.


Mercoledì 13 gennaio 2021 inizierà la prossima edizione del Corso. La seduta formativa si svolgerà online in modalità interattiva per 3 ore dalle ore 15,00 alle 18,00 .

A questa edizione si potranno accettare al massimo 20 iscritti: in questo modo ne beneficerà il livello di apprendimento, in particolar modo nella gestione dei quesiti.

 

PROGRAMMA DEL CORSO:

Programma didattico concreto

  • Modulo formazione antiriciclaggio dipendenti
  • I principi base per l’osservanza degli obblighi:
  • Il momento di partenza degli obblighi
  • Cliente persona fisica e cliente non persona fisica ed esemplificazioni
  • Il concetto di cliente, esecutore, titolare effettivo e scopo e natura della prestazione professionale
  • L’adeguata verifica del cliente contenuto e prestazioni rilevanti
  • La gestione dell’incarico, l’adeguata verifica ordinaria del cliente nei suoi aspetti operativi e la modulistica da utilizzare:
  • Cosa deve fare il cliente per rispettare i propri obblighi
  • Come identificare il cliente e l’esecutore e verificare i dati
  • IL titolare effettivo: come identificarlo e come verificare i dati.
  • Il controllo costante nel tempo
  • Identificazione del cliente non in presenza e come utilizzare l’adeguata verifica dei terzi
  • Adeguata verifica semplificata e rafforzata
  • Il fascicolo del cliente e l’obbligo di conservazione:
  • L’organizzazione dello studio:
  • Le deleghe per svolgere l’adeguata verifica
  • L’obbligo di formazione del personale.
  • Dotazione documentale ed esemplificazioni.
  • I limiti dell’uso del contante
  • Le attività a rischio: come riconoscerle
  • Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo

 

Prima Modulo: La teoria

  • Decorrenza degli obblighi e fonti normative
  • La data dell’incarico e la prestazione professionale
  • L’adeguata verifica
  • Identificazione del cliente
  • Come identificare il cliente a distanza
  • L’utilizzo dell’attestazione del terzo per l’identificazione

 

Secondo Modulo: La teoria

  • Il fascicolo del cliente
  • L’archiviazione dei dati e la conservazione dei dati
  • Le limitazioni all’uso del contante
  • Gli indicatori di anomalia
  • Le sanzioni.

 

Terzo Modulo: La pratica

  • La modulistica da utilizzare
  • Il cliente occasionale: adempimenti e documenti;
  • Aggiornamento dati identificativi del cliente: adempimenti;
  • Le attività a rischio: come riconoscerle
  • Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo
  • La S.O.S.: la segnalazione delle operazioni sospette
  • L’utilizzo del denaro contante: esempi pratici;
  • Come segnalare l’utilizzo sopra soglia di denaro contante.

 

 

Corso Antiriciclaggio per Dipendenti e Collaboratori degli Studi Professionali

SKU: FARS3
€ 90,00Prezzo

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