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Corsi Antiriciclaggio Studi

Corsi in materia di Antiriciclaggio
per Dipendenti e Collaboratore degli Studi Professionali

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I Corsi in materia di Antiriciclaggio sono erogati da un team di professionisti esperti: infatti il Collegio Italiano Antiriciclaggio e Anticorruzione eroga questo Corso per Dipendenti e Collaboratore degli Studi Professionali soltanto attraverso Docenti esperti, tutti iscritti al Collegio con la qualifica di Consulente Antiriciclaggio e con documentata esperienza in vari settori.

 

Tutti i Docenti sono supportati nello svolgimento dei propri compiti dal Comitato Scientifico del Collegio Italiano Antiriciclaggio e Anticorruzione, garantendo in questo modo la validità di tutte le attività, anche se particolari e/o emergenziali.

Destinatari del Corso

I titolari degli Studi Professionali devono formare il proprio personale nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007.

I professionisti devono effettuare programmi permanenti di formazione al fine di applicare correttamente le disposizioni previste dalla normativa antiriciclaggio con lo scopo di riconoscere le possibili operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo adottando inoltre procedure e comportamenti conseguenti.

Agli Ordini professionali il compito la funzione di vigilanza e controllo sui propri iscritti.
Destinatari

I destinatari degli obblighi sono gli studi professionali e quindi il corso è indirizzato per:


•    Dipendenti e collaboratori di Avvocati
•    Dipendenti e collaboratori di Commercialisti
•    Dipendenti e collaboratori di Consulenti del Lavoro
•    Dipendenti e collaboratori di Notai
•    Dipendenti e collaboratori di Ced

 

Il prossimo corso ANTIRICICLAGGIO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DEGLI STUDI PROFESSIONALI si svolgerà giovedì 29 febbraio 2024 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Costo: € 60,00 + Iva 22%

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Metodo Didattico Collegio Itaiano Antiri

Metodo didattico collaudato


Grazie ad una grande esperienza in aula e la formazione di centinaia di collaboratori negli studi professionali con un metodo che vi mettiamo a disposizione in aula;

Diamo un taglio pratico a quelle che sono le principali attività che possono essere svolte dai collaboratori e dipendenti garantendo la formazione come previsto dalla legge

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Al termine dei Corsi si svolgeranno i test finali, consistenti in domande a risposta multipla, in numero pari alle ore di lezioni.

College Team - Certificato.png

Al termine dei Corsi verrà inviato al partecipante il Certificato di frequenza con eventuale indicazione di superamento dei test finali.

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Per assicurare un elevato standard qualitativo ciascun Corso prevede un numero massimo di 20 partecipanti.

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In questo modo ne beneficerà il livello di apprendimento, in particolar modo nelle esercitazioni pratiche

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Sono previste condizioni particolari per:

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Formazione interattiva a distanza

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Attualmente, a causa della situazione generata dal Covid-19, il corso sarà erogato con la formazione a distanza attraverso una tra le più diffuse piattaforme:

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Zoom Cloud Meetings è una piattaforma ideata e sviluppata per gestire videoconferenze di qualsiasi tipo.

Si adatta alla perfezione alle esigenze di chi deve realizzare meeting video.

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Per installare sul proprio PC/tablet/smartphone: https://zoom.us

Programma del Corso

Programma didattico concreto

  • Modulo formazione antiriciclaggio dipendenti

  • I principi base per l’osservanza degli obblighi:

  • Il momento di partenza degli obblighi

  • Cliente persona fisica e cliente non persona fisica ed esemplificazioni

  • Il concetto di cliente, esecutore, titolare effettivo e scopo e natura della prestazione professionale

  • L’adeguata verifica del cliente contenuto e prestazioni rilevanti

  • La gestione dell’incarico, l’adeguata verifica ordinaria del cliente nei suoi aspetti operativi e la modulistica da utilizzare:

  • Cosa deve fare il cliente per rispettare i propri obblighi

  • Come identificare il cliente e l’esecutore e verificare i dati

  • IL titolare effettivo: come identificarlo e come verificare i dati.

  • Il controllo costante nel tempo

  • Identificazione del cliente non in presenza e come utilizzare l’adeguata verifica dei terzi

  • Adeguata verifica semplificata e rafforzata

  • Il fascicolo del cliente e l’obbligo di conservazione:

  • L’organizzazione dello studio:

  • Le deleghe per svolgere l’adeguata verifica

  • L’obbligo di formazione del personale.

  • Dotazione documentale ed esemplificazioni.

  • I limiti dell’uso del contante

  • Le attività a rischio: come riconoscerle

  • Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo

 

Prima Modulo: La teoria

  • Decorrenza degli obblighi e fonti normative

  • La data dell’incarico e la prestazione professionale

  • L’adeguata verifica

  • Identificazione del cliente

  • Come identificare il cliente a distanza

  • L’utilizzo dell’attestazione del terzo per l’identificazione

 

Secondo Modulo: La teoria

  • Il fascicolo del cliente

  • L’archiviazione dei dati e la conservazione dei dati

  • Le limitazioni all’uso del contante

  • Gli indicatori di anomalia

  • Le sanzioni.

 

Terzo Modulo: La pratica

  • La modulistica da utilizzare

  • Il cliente occasionale: adempimenti e documenti;

  • Aggiornamento dati identificativi del cliente: adempimenti;

  • Le attività a rischio: come riconoscerle

  • Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo

  • La S.O.S.: la segnalazione delle operazioni sospette

  • L’utilizzo del denaro contante: esempi pratici;

  • Come segnalare l’utilizzo sopra soglia di denaro contante.

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